Peningaþvætti: eins og það gerist

"Peningaþvætti" - ferli sem er sett af verklagsreglum og aðferðum til að flytja fé fengið úr ólöglegri starfsemi í öðrum eignum. Það er nauðsynlegt að tryggja að sanna uppruna þeirra enn óþekkt, ekki þessar eigendur vita ekki allan sannleikann, og fulltrúar stjórnvalda ekki hækka einhverjar spurningar. "Money" - er löggildingu tekna. Hér er átt við þær sem fást með ólöglegum hætti.

Við erum að tala um sjóði berast í formi mútur til lausnargjalds, fjölmiðla, caught upp í andlitið vegna að fremja rán, þjófnaði, fjárkúgun, hryðjuverk og svo framvegis. "Þvætti" peningar geta komið fram nánast eftir hvaða glæp sem tengjast ólöglegt tekjur. Möguleikinn á að ógn ekki aðeins fyrir samfélagið en einnig fyrir hagkerfið.

"Þvætti" peninga í Rússlandi, í raun, eins og í öðrum löndum, það er framkvæmt í þremur áföngum. The fyrstur af þessir er í tengslum við vistun ólöglega fengin fjármunum í fjármálastofnunum, í seinni áfanga fjárhagsleg viðskipti sem hjálpa til að fela þá staðreynd að peningar sem koma úr glæpastarfsemi. Í lok ferlisins fjármagns skilar geranda, en nú er það "hreint". Aftur getur það ekki bara í peningum heldur einnig í formi sumra eignarrétt - Valkostirnir eru margir.

"Þvætti" af peningum er hægt að gera í ýmsum útfærslum. Þeir eru að nota bankastofnana, stunda reiðufé viðskipti, fjárhættuspil, kaup og síðari sölu skartgripi, bíla, menningar verðmætum, hlutabréf, fasteignir og svo framvegis. Nýlega, "þvætti" af peningum er gert enn í gegnum Internetið. Oft fram með meðferð gjaldmiðil.

Með allt þetta reynslu scammers reyna að rugla öll lögin, og ferlið við "hreinsun" að eyða eins rólegur og hægt er, án þess að vekja nokkra athygli. skref þeirra eru mjög erfitt að rekja.

"Þvætti" af peningum er hægt að gera með því að fölsun skjala, gerð "falsa" samninga, gera rangar yfirlýsingar í skýrslugerð skjöl. Í dag jafnvel notað falsa lán.

Það er talið skatta glæpi, ekki skil á gjaldeyri frá útlöndum, eins og heilbrigður eins og non-greiðslu tolla er ekki talið vera "Dirty Money" heimildir, en féð fékk sem afleiðing af öllu sem er lýst hér að ofan, getur einnig talist "þrif".

"Þvætti" af peningum hugsanlega með "vinstri" félagsins. Hvað er þetta fyrirtæki? Þau eru skráð á tilnefndir. Oft skjöl með eigendum sínum eru þeir sem eru ekki lengur á lífi yfirleitt. Hér er vert að minnast eins dags fyrirtæki. Þeir skrá aðeins ákveðnir einstaklingar gátu til að gera þær með hjálp nauðsynlegum aðgerðum. Þegar skráning í þessu tilfelli eru notuð miklu lögheimili og stofnendur í flestum tilvikum þeir eru líka gína. Eftir slit þessara fyrirtækja er ekki eftir nein ummerki, ekki vísbendingar.

Glæpamaður stofnanir að launder peninga geta uppgötva og fullkomlega löglegt fyrirtæki. Átt starfi þeirra skiptir ekki máli. The aðalæð hlutur er að þeir eru stöðugt virkni og skapað þá ímynd að eigandinn hefur tekjur sem er löglegt. Ef vandamál við yfirvöld eða skattyfirvöld, mun hann benda til þess að það keypti eða aðrar eignir á fé sem berast frá félaginu sem hann stofnaði. Það er mjög áreiðanleg.

Furðu, the "þvætti" af peningum er hægt að gera og líf án þess að of mikill læti. Málið er að þetta er stundum ekki nóg að bíða í tiltekinn tíma.